Выберите город
  • Ашберн
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Нижний Новгород
  • Абакан
  • Анадырь
  • Архангельск
  • Астрахань
  • Барнаул
  • Белгород
  • Биробиджан
  • Благовещенск
  • Брянск
  • Владивосток
  • Владикавказ
  • Владимир
  • Волгоград
  • Вологда
  • Воронеж
  • Горно-Алтайск
  • Грозный
  • Екатеринбург
  • Иваново
  • Ижевск
  • Иркутск
  • Йошкар-Ола
  • Казань
  • Калининград
  • Калуга
  • Кемерово
  • Киров
  • Кострома
  • Краснодар
  • Красноярск
  • Курган
  • Курск
  • Кызыл
  • Липецк
  • Магадан
  • Майкоп
  • Махачкала
  • Москва
  • Мурманск
  • Нальчик
  • Нарьян-Мар
  • Нижний Новгород
  • Новгород
  • Новосибирск
  • Омск
  • Орел
  • Оренбург
  • Пенза
  • Пермь
  • Петрозаводск
  • Петропавловск-Камчатский
  • Псков
  • Ростов-на-Дону
  • Рязань
  • Салехард
  • Самара
  • Санкт-Петербург
  • Саранск
  • Саратов
  • Смоленск
  • Ставрополь
  • Сыктывкар
  • Тамбов
  • Тверь
  • Томск
  • Тула
  • Тюмень
  • Улан-Удэ
  • Ульяновск
  • Уфа
  • Хабаровск
  • Ханты-Мансийск
  • Чебоксары
  • Челябинск
  • Черкесск
  • Чита
  • Элиста
  • Южно-Сахалинск
  • Якутск
  • Ярославль
Поиск

На базе ЦБ будет разработан информационный сервис «Знай своего клиента»

ЦБ РФ планирует разработать централизованный информационный сервис “Знай своего клиента”. Данная платформа разработана в рамках закона, направленного на работу по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведении подозрительных операций.

Регулятор уже запустил сервис в тестовом режиме. К нему подключено 40 банков. Тестирование продолжится до конца марта 2022 года, а уже 1 июля платформа станет доступна для всех финансовых организаций.

Сервис будет разделять представителей бизнеса на три категории риска: высокий, средний, низкий. Таким образом представители группы низкого риска не будут подвергаться дополнительным проверкам и отказам в проведении платежей. Представителям группы высокого риска будет отказано в проведении банковский операций, так как такого рода предприятия создаются для проведения сомнительных операций. ЦБ отмечает, что к категории с высоким риском относятся 0,7% компаний, остальные предприятия относятся к группе с низким риском.

Поделиться статьей:
GidCredit.ru
Development & Support by