Выберите город
  • Ашберн
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Нижний Новгород
  • Абакан
  • Анадырь
  • Архангельск
  • Астрахань
  • Барнаул
  • Белгород
  • Биробиджан
  • Благовещенск
  • Брянск
  • Владивосток
  • Владикавказ
  • Владимир
  • Волгоград
  • Вологда
  • Воронеж
  • Горно-Алтайск
  • Грозный
  • Екатеринбург
  • Иваново
  • Ижевск
  • Иркутск
  • Йошкар-Ола
  • Казань
  • Калининград
  • Калуга
  • Кемерово
  • Киров
  • Кострома
  • Краснодар
  • Красноярск
  • Курган
  • Курск
  • Кызыл
  • Липецк
  • Магадан
  • Майкоп
  • Махачкала
  • Москва
  • Мурманск
  • Нальчик
  • Нарьян-Мар
  • Нижний Новгород
  • Новгород
  • Новосибирск
  • Омск
  • Орел
  • Оренбург
  • Пенза
  • Пермь
  • Петрозаводск
  • Петропавловск-Камчатский
  • Псков
  • Ростов-на-Дону
  • Рязань
  • Салехард
  • Самара
  • Санкт-Петербург
  • Саранск
  • Саратов
  • Смоленск
  • Ставрополь
  • Сыктывкар
  • Тамбов
  • Тверь
  • Томск
  • Тула
  • Тюмень
  • Улан-Удэ
  • Ульяновск
  • Уфа
  • Хабаровск
  • Ханты-Мансийск
  • Чебоксары
  • Челябинск
  • Черкесск
  • Чита
  • Элиста
  • Южно-Сахалинск
  • Якутск
  • Ярославль
Поиск

Эксперты согласны с призывом ЦБ к введению дополнительных проверок внесения наличных в банкоматы

Центральный банк России призывает к введению дополнительных проверок вносимых наличных через банкоматы. Это связано с тем, что мошенники используют схемы, с помощью которых вводят в заблуждение потенциальную жертву и провоцируют ее вносить деньги.

Менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara, Анна Михайлова отмечает, что текущее законодательство рассчитано на контроль за безналичными операциями. Таким образом мошенники переходят в зону наличных денег, где контроль хуже.

Эксперт также считает, что необходимо ввести проверки к целевому счету внесения. То есть, если на счет приходят деньги из разных источников, которые не являются типичными, со счётом происходит что-то подозрительное или изначально у счета испорченная репутация, то банку необходимо направить уведомление о потенциальных мошеннических действиях.

Есть способ, при котором жертва может распознать обман. Например, при введении ФИО и региона получателя. В этот момент мошенники скорее всего попытаются убедить, что счет принадлежит юридическому лицу. В таком случае можно будет применить заморозку средств для проверку законности перевода.

Поделиться статьей:
GidCredit.ru
Development & Support by